Экономика и бизнес

76567567

Из ЦБ поступают очень тревожные сообщения. Планируется изменить законодательство о противодействии отмыванию денег. ЦБ обяжет банки делить всех клиентов на ранги в зависимости от подозрения на причастность к преступникам. Как вариант, будет три группы клиентов — их условно поделят на красную, желтую и зеленую группу.

Банки будут самостоятельно относить клиентов к той или иной группе. Если клиент находится в зеленой группе, то ему беспокоиться нечего. Если в желтой, то все его операции будут тщательно проверять — нет ли среди них подозрительных. Если клиента заподозрят в отмывке денег или незаконных (нетрудовых) доходах, то счета заблокируют. Ну, а тем, кто попадет в красную зону, блокируют все и сразу, возможно возбуждение уголовного дела, если этим заинтересуется полиция.

При этом ЦБ будет проверять, как банки выполняют эти указания. Представителям банков не очень нравится такая ситуация, так как это может привести к усилению контроля и давления на банки — ЦБ может попросту приказать отнести того или иного клиента к определенной группе. Кроме того, лишать человека собственности может только суд. Не совсем ясен механизм блокировки счетов.

Эксперты опасаются, что предлагаемые меры могут ударить по интересам простых граждан, прежде всего предпринимателей. Как быть, если банку покажется подозрительным какой-то перевод или обналичивание?
Ясно одно: контроль государства над финансами граждан продолжает усиливаться.

Сегодня читают:
Бизнес в Румынии: открытие и регистрация фирмы

«Татарстан Сегодня» - это ежедневно обновляемый информационный проект, предлагающий свою позицию на ключевые и актуальные новости в Татарстане, вмести с этим не забывая о основных российских и глобальных тенденциях, в первую очередь оказывающих большое влияние на наш регион. Мы публикуем только самые занимательные для читателей новинки, освещаем и анонсируем последние события, анализируем и сообщаем вам новую информацию, которая появляется в разных сферах жизни региона, города и общества.
Материал лицам достигшим 18 лет

Copyright © 2021 Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 76735 от 16.09.2019 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Top.Mail.Ru
To Top
Adblock
detector