В Набережных Челнах задержали банду людей, занимавшуюся обналичиванием денег, рассказал сайт chelny-biz.ru. Источник сообщает следующее. Известно, что в составе банды одиннадцать человек, причем четверо из них ранее судимы. Банду подозревают в извлечении доходов преступным путем. Сообщается, что преступники заработали более тридцати миллионов рублей. Деятельность преступников заключалась в том, что они обналичивали деньги с помощью подставных фирм. Задержанные занимались этим уже более четырех лет. За это время они помогли многим бизнесменам уходить от уплаты налогов.
Деньги выводились через фирмы-однодневки, а за это преступники получали свой процент. Это уже вторая банда, которую ловят за незаконные финансовые операции. В 2018 году привлекли к ответственности так называемую банду Окуня. По данным следствия, некий Денис Окунь создал еще в 2012 году банду, которая помогала уходить бизнесменам от уплаты налогов. Предприниматели обращались к жуликам, те с помощью подставных фирм составляли сложные схемы и обналичивали крупные суммы денег. Себе они брали процент, который колебался в интервале от полутора до девяти процентов. Доход банды, по данным следствия, составил 323 миллиона рублей. Для вывода денег была создана семьдесят одна подконтрольная фирма, причем тридцать три из них были созданы специально для отмывания денег. В числе подсудимых двадцать два человека.
А предпринимателям придется возмещать в госбюджет все сэкономленные налоги.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
