Таможенники Казани разоблачили финансовые махинации жителей Йошкар-Олы - Татарстан Сегодня
Происшествия

56465465465

Татарстанская таможня задержала злоумышленников, пытавшихся нелегально переправить за границу крупные партии денег. Пресс-служба Татарстанской таможни довела до сведения журналистов, что были возбуждены два уголовных дела против жителей Йошкар-Олы, которые создавали фирмы-однодневки с единственной целью: незаконно вывести деньги за границу.

Установлено, что в прошлом году тридцатилетний житель Йошкар-Олы предоставил документы для регистрации трёх фирм-однодневок. Он лично подготовил документы для внесения их в Госреестр. Интересно, что никакой коммерческой деятельностью он не занимался, а фирмы были созданы исключительно для вида.

Другой житель Йошкар-Олы за небольшой гонорар зарегистрировал аж шесть подставных фирм. Для махинаций были задействованы подставные лица. Из-за незаконных действий данного гражданина из страны было незаконно выведено пятьдесят два миллиона рублей. А всего в 2019 году Татарстанская таможня возбудила уже четыре уголовных дела, связанных с незаконным выводом средств за рубеж.

Сотрудник таможни Валерий Хренов рассказал, что все сделки были заключены на подставных лиц, а компании создавались исключительно для отмывания денег. Ранее сообщалось, что скоро вступят в силу новые таможенные правила, по которым сумма беспошлинного ввоза товаров из-за границы будет существенно снижена (в перспективе до двадцати евро в месяц). Это сделано для того, чтобы поддержать отечественные интернет магазины и ретейлеров, терпящих убытки из-за посылок.

Сегодня читают:
О пожарах в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске

«Татарстан Сегодня» - это ежедневно обновляемый информационный проект, предлагающий свою позицию на ключевые и актуальные новости в Татарстане, вмести с этим не забывая о основных российских и глобальных тенденциях, в первую очередь оказывающих большое влияние на наш регион. Мы публикуем только самые занимательные для читателей новинки, освещаем и анонсируем последние события, анализируем и сообщаем вам новую информацию, которая появляется в разных сферах жизни региона, города и общества.
Материал лицам достигшим 18 лет

Copyright © 2019 Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 76735 от 16.09. 2019 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Top.Mail.Ru
To Top
Adblock
detector