Татарстанская таможня задержала злоумышленников, пытавшихся нелегально переправить за границу крупные партии денег. Пресс-служба Татарстанской таможни довела до сведения журналистов, что были возбуждены два уголовных дела против жителей Йошкар-Олы, которые создавали фирмы-однодневки с единственной целью: незаконно вывести деньги за границу.
Установлено, что в прошлом году тридцатилетний житель Йошкар-Олы предоставил документы для регистрации трёх фирм-однодневок. Он лично подготовил документы для внесения их в Госреестр. Интересно, что никакой коммерческой деятельностью он не занимался, а фирмы были созданы исключительно для вида.
Другой житель Йошкар-Олы за небольшой гонорар зарегистрировал аж шесть подставных фирм. Для махинаций были задействованы подставные лица. Из-за незаконных действий данного гражданина из страны было незаконно выведено пятьдесят два миллиона рублей. А всего в 2019 году Татарстанская таможня возбудила уже четыре уголовных дела, связанных с незаконным выводом средств за рубеж.
Сотрудник таможни Валерий Хренов рассказал, что все сделки были заключены на подставных лиц, а компании создавались исключительно для отмывания денег. Ранее сообщалось, что скоро вступят в силу новые таможенные правила, по которым сумма беспошлинного ввоза товаров из-за границы будет существенно снижена (в перспективе до двадцати евро в месяц). Это сделано для того, чтобы поддержать отечественные интернет магазины и ретейлеров, терпящих убытки из-за посылок.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
